上海泰欣环境工程股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

公告编号：2017-0231 / 3证券代码：837783 证券简称：泰欣环境 主办券商：申万宏源上海泰欣环境工程股份有限公司2017 年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间：2017 年 3 月 30 日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长徐文辉6.召开情况合法、合规、合章程性说明：(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 34,278,000 股，占公司股份总数的 97.94%。二、议案审议情况会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公告编号：2017-0232 / 3(一)审议通过《关于公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请开立保函的议案》1.议案内容公司已于 2017 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 34,278,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。(二)审议通过《关于实际控制人徐文辉为公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》1.议案内容公司已于 2017 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 4,117,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；公告编号：2017-0233 / 3弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案审议事项涉及股东徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东徐文辉、邵永丽应回避表决。关联股东回避表决后，出席此次股东大会的有效表决权股份总数为4,117,646 股。三、备查文件目录《上海泰欣环境工程股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》上海泰欣环境工程股份有限公司董事会2017 年 3 月 30 日