上海泰欣环境工程股份有限公司 关联交易公告

公告编号：2017-0191 / 3证券代码：837783 证券简称：泰欣环境 主办券商：申万宏源上海泰欣环境工程股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易 。为满足公司业务发展需求，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请开立保函，保函额度 1,300 万元，期限 28 个月，由实际控制人徐文辉以个人信用，为公司申请上海银行股份有限公司浦东分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。(二)关联方关系概述徐文辉先生为公司实际控制人，本次交易构成了与公司的关联交易。(三)表决和审议情况公司于 2017 年 3 月 13 日召开第一届董事会第九次会议，以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议了《关于实际控制人徐文辉为公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》。其中邵永丽与徐文辉公告编号：2017-0192 / 3系夫妻关系，与该项议案有关联关系，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，徐文辉、邵永丽回避该项议案表决，关联董事回避表决后，出席此次董事会的有效表决票数为 3 票。该事项已提交 2017 年第五次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人徐文辉 上海市浦东新区 - -邵永丽 上海市浦东新区 - -(二)关联关系徐文辉、邵永丽为本公司实际控制人。三、交易协议的主要内容本次关联交易是公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请1,300 万元保函额度，由上海创业接力融资担保有限公司为上述保函额度提供担保，实际控制人徐文辉以个人信用，为公司申请上海银行股份有限公司浦东分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。四、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据本次关联交易事项是实际控制人徐文辉为公司申请保函提供个人信用担保，公司无需向关联方支付对价，属于实际控制人对公司公告编号：2017-0193 / 3发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图本次关联交易是实际控制人徐文辉为公司申请保函提供个人信用担保。上述关联交易是公司业务发展及公司长远发展需要。(二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易不会为公司财务带来重大风险，不会损害公司利益。六、备查文件目录《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》上海泰欣环境工程股份有限公司董事会2017 年 3 月 13 日