上海泰欣环境工程股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

公告编号：2017-0361 / 6证券代码：837783 证券简称：泰欣环境 主办券商：申万宏源上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间：2017 年 7 月 19 日2.会议召开地点：上海泰欣环境工程股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长徐文辉6.召开情况合法、合规、合章程性说明：(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 32,219,177 股，占公司股份总数的 92.05%。二、议案审议情况(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公告编号：2017-0362 / 61.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 32,219,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》1.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 32,219,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》公告编号：2017-0363 / 61.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 32,219,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》1.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 32,219,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》公告编号：2017-0364 / 61.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 32,219,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。(六)审议通过《关于 2017 年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 2,458,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案审议事项涉及公司股东徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙），根据《公司章程》及《关联交易决策制度》，关公告编号：2017-0365 / 6联股东徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）应回避表决，关联股东回避表决后，本议案有效表决权股份总数为2,458,823股。(七)审议通过关于公司 2017 年使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：同意股数 32,219,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。(八)审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度和保函额度的议案》1.议案内容公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：公告编号：2017-0366 / 6同意股数 32,219,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。三、律师见证情况律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所律师姓名：李红、孟雪结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。四、备查文件目录（一）2016 年年度股东大会决议；（二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。上海泰欣环境工程股份有限公司董事会2017 年 7 月 20 日