上海泰欣环境工程股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

公告编号：2017-039证券代码：837783 证券简称：泰欣环境 主办券商：申万宏源上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由徐文辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式审议通过如下议案：（一）审议通过公司《2017 年半年度报告》；同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。三、备查文件与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。特此公告。上海泰欣环境工程股份有限公司董事会2017 年 8 月 29 日