上海泰欣环境工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

公告编号：2017-053证券代码：837783 证券简称：泰欣环境 主办券商：申万宏源上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 10 月 26 日以电话通知方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由 徐文辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》，并提请股东大会审议；为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信，具体情况如下：拟申请银行 品种 额度（万元）期限（年）保证金（%） 担保方式公告编号：2017-053南京银行股份有限公司上海分行国内信用证/银票/流贷/押汇2000 1 301、泰欣环境签署的《深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程烟气净化系统设备采购合同》项下的未来应收账款质押担保；2、徐文辉个夫妇人信用担保。国际信用证/押汇 2000 1 301、泰欣环境签署的《深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程烟气净化系统设备采购合同》项下的未来应收账款质押担保；2、徐文辉个夫妇人信用担保。具体事项以公司与南京银行股份有限公司上海分行签订的相关协议为准。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。（二）审议通过《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供信用担保的议案》，并提请股东大会审议；公司实际控制人徐文辉夫妇以个人信用，为公司申请南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供担保，具体情况如下：担保人 担保额度（万元）担保期限（年） 担保方式徐文辉夫妇 4,000 1 信用担保具体事项以实际控制人徐文辉夫妇与南京银行股份有限公司上海分行签订的担保协议为准。回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文辉、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，出席此次董事会的有效表决公告编号：2017-053票数为 3 票。同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。三、备查文件与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。特此公告。上海泰欣环境工程股份有限公司董事会 2017 年 11 月 7 日